¿Quién es el español que más debe a Hacienda?
El empresario debía 17 millones de euros a Hacienda a 31 de diciembre de 2016
La Fiscalía de Madrid pide cuatro años de prisión por un fraude de millón y medio de euros para el empresario Agapito García Sánchez, quien figura en la lista de morosos de Hacienda como el español que más dinero adeuda a las arcas públicas.
En concreto, García Sánchez debía 17 millones de euros a Hacienda a 31 de diciembre de 2016, según la lista de morosos que hizo pública el pasado año la Agencia Tributaria.
Ahora, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 27 de la capital en el que solicita una pena de cuatro años de prisión para el empresario por defraudar 1.583.182,41 euros en concepto de IRPF en 2009.
Del mismo modo, pide que se le imponga una multa de 4.749.547,23 euros (el triple de lo defraudado) y que indemnice al erario público con millón y medio de euros.
Según ha informado el ministerio público, el escrito de la Fiscalía sostiene que el acusado actuó "con la finalidad de aminorar sustancialmente la cantidad a ingresar al Erario Público en concepto de IRPF", y describe el presunto fraude en varios apartados.
El primero alude a la venta el 7 de abril de 2009 de 359.999 acciones de la sociedad Inversiones Intermarkets Sicav por un importe de 4.112.078,88 euros, con lo que registró un incremento patrimonial de 512.083,88 euros.
Estas acciones eran propiedad de Agapito García puesto que él mismo las había transmitido desde su sociedad PM-ADS en el momento en que se extinguió en 2007, según la Fiscalía.
La venta fue realizada por orden del empresario a la Agencia de Valores M&G, que a su vez la transmitió al Banco de Santander, que procedió a la venta y a la liquidación correspondiente, según el relato fiscal, que detalla que además, pocos días antes de la orden de venta, se realizaron nueve extracciones de efectivo de Banif firmadas por Agapito García por un total de 3.900.000 euros.
Fue precisamente en dicha cuenta donde un día más tarde de la venta -el 8 de abril de 2009- se ingresaron 4.112.073.78 euros derivados de la acciones de la Sicav.
El segundo apartado del escrito de acusación se centra en un préstamo que percibió el acusado en 2009 de su sociedad Mirador de la Dehesa S.L. y que ascendía a 2.663.500 euros.
El crédito fue cedido por Mirador de la Dehesa S.L. a Inver PM S.L., de la que es socio único Agapito García y, según la Fiscalía, debió integrarse en la base imponible del IRPF.
El tercer motivo que recoge la acusación argumenta que mediante un contrato suscrito el 6 de noviembre de 2009 entre Agapito García y otro profesional llamado Juan Luis Rivero se estableció que el acusado comenzara a percibir 15.000 euros mensuales desde el 1 de septiembre a través de cuatro sociedades de las que era accionista único.
Y asegura que esos 60.000 euros debían ser imputados a la base imponible del IRPF de 2009.
Por último, la Fiscalía subraya que tres sociedades que en 2009 formaban parte del grupo en que Agapito García era accionista mayoritario (Mirador de la Dehesa, Inver PM y Valores Pirineos 2 S), realizaron una serie de cesiones de créditos compensados con deudas que estaban registradas en la cuenta "Deseembolsos pendientes sobre acciones".
En la práctica, según la Fiscalía, se produjo una condonación de deuda a Agapito García.
